1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
上述股东关联关系或一致行动的 志峰为谢铁桥之子，其中谢铁桥和谢铁根为一致行动人，签
公司是国内规模较大，产品较为齐全的专业研发，生产和销售预应力混凝土用钢材的企业。
公司产品以预应力混凝土用钢丝为主、涵盖了预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土用钢棒等全
报告期内，国际上发达经济体除美国外其他几个国家复苏步伐均弱于预期，新兴经济体经济增速
继续放缓；2014 年国内钢铁行业不景气。为缓解经济下行的压力，国家加大对铁路、水利等基础
设施建设的投资，同时公司借助在行业内的地位和品牌优势，在稳定现有销售客户的同时积极拓
展开发新客户，加大销售力度；针对外贸销售多为经销代理的状况，公司积极通过代理商与最终
用户沟通，掌握用户的需求，根据不同的需求调整公司的供货策略和经营策略。在公司全体人员
的共同努力下，报告期内实现预应力钢材销售 47.23 万吨（其中出口 14.03 万吨），较上年同期增
长 9.2%。实现营业收入 19.83 亿元，较上年同期增长 1.47%。归属于母企业所有者净利润 13,138.10
报告期内，公司严格执行公司依据自身实际经营管理情况和行业特点制定的内控管理制度，
不断深化、细化管理，对大额固定资产投资、对外融资、财务管理、关联交易、对外担保等事项
重点控制，对生产计划、产品研发、物资采购、财务核算、产品销售、内部审计、人事管理等方
面进行了规范化整理，形成了规范的内部管理体系。本报告期内，公司内控制度对于所有重大方
报告期内，公司新取得 5 项专利许可证书，获得了俄罗斯 GOST 市场准入认证，进一步证明
了公司的产品研发实力和产品营销能力在不断提高，为公司进一步打开国际市场提供了有利条件。
公司的营业收入主要分为主营业务收入和其他业务收入，2014 年主营业务收入占营业收入的
比例为 98.38%。营业收入的增长主要来自于主营业务收入的增加。报告期内公司的主营业务收入
2014 年度公司主营业务收入为 19.51 亿元，比上年同期增长 1.16%；其他业务收入 3,217.55
万元，比上年同期增长 24.87%。主营业务增长主要是预应力钢材销售量的增长 ，2014 年预应力
钢材销售量 47.23 万吨，较上年同期增长 9.2%,因钢材整体价格的下降走势，使得主营业务收入的
增长比例低于销售量的增长比例。其他业务收入增长，主要是原材料及轨道板配件材料销售收入
目前公司业务已经成功延伸到预应力钢材产品行业下游高速铁路轨道板领域，公司控股子公
司银龙轨道制造的新型轨道板——CRTS III 型先张法无砟轨道板已先后在西宝（西安—宝鸡）、兰
新（兰州—新疆）、沈丹（沈阳—丹东）等客运专线试铺并成功通过验收。银龙轨道安徽分公司目
前已建成投产，主要为郑徐客专（郑州—徐州）批量供应轨道板。2014 年销售收入 905.92 万元，
比 2013 年销售收入 297.17 万元增长了 204.85%。轨道板业务预期将成为公司新的盈利增长点。
本报告期内公司前五大客户销售收入 96,279.79 万元，占营业收入 48.57%。
本公司前五大供应商采购金额 125,040.68 万元，占全部采购金额 83.38%。
1.报告期内，公司遵循“开发市场、开发产品、开发工艺技术、开发上游原材料同步进行”的
发展理念，坚持“技艺领先、追求更好”的质量方针，自主创新能力向更高层次发展，不断提升核
心竞争力，实现公司可持续发展，公司加大了研究开发投入，加强了核心技术人员储备，制定了
研发资金和研发成果奖励办法，确保公司在预应力混凝土用钢材行业的技术与工艺领先地位得到
2.2014 年 5 月 30 日，公司董事会召开了第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于公司
2014 年度财务预算报告的议案》，议案中对于 2014 年的主要财务数据预算如下：
2014 年公司将以现有预应力钢材为主要销售产品，同时会加大其他产品的开发和销售力度，
争取实现预应力钢材产品产销 45 万吨以上；积极拓展轨道板市场并实现销售利润。2014 年预计
2014 年公司实现销售预应力钢材产品 47.23 万吨，完成预算的 104.96%；轨道板业务实现销
售收入 905.92 万元，实现毛利润 280.51 万元；2014 年度公司实现营业收入 19.83 亿元，完成预算
的 86.22%，营业收入低于预期主要是钢材销售价格整体下降造成的。2014 年公司共实现归属于
公司主营业务收入主要来自预应力混凝土用钢丝、预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土用
钢棒三大系列产品及轨道板的销售。报告期内，预应力混凝土用钢丝系列产品销售收入占主营业
务收入的比重较高，是公司最主要的主营业务收入来源；预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土
用钢棒是公司主营业务收入的重要组成部分。报告期内公司 CRTS III 型先张法无砟轨道板实现销
售收入 905.92 万元，轨道板业务将成为公司未来营业收入和利润的重要增长点。
钢丝毛利率的增长是由于公司销售给辽宁本钢钢铁商贸有限公司收入同比大幅增长，且出口
钢丝价格，相对原材料价格下降保持稳定，使得毛利率有所提高。预应力钢绞线系列产品毛利率
水平保持相对稳定；钢棒主要由于毛利率较高的高铁用无粘结钢棒销售量在全部钢棒产品销售量
中占比下降，且出口的普通钢棒价格下降幅度较大，导致毛利率与销售收入与去年同期相比都有
报告期内，公司境内销售收入比上年度增长 4.85%，主要是因为 2014 年本溪银龙全年实现对
辽宁省重点输供水工程供货，境内销售收入增长较大。2014 年境外销售数量与上年度相比略有增
银龙股份是国内规模较大、产品齐全的专业研发、生产和销售预应力钢材的企业。报告期内，
公司在预应力混凝土用钢材行业市场占有率稳居专业预应力制造行业前列。公司的核心竞争力主
公司为国家高新技术企业，其技术中心在被认定为“天津市级企业技术中心”的基础上，于 2012
年 10 月 25 日，被国家发改委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局五部委联合认定为“国
家认定企业技术中心”。公司研发的 9.0 螺旋肋钢丝获得国家科技部等五部委联合颁发的“国家重
点新产品”称号和天津市科技进步三等奖；参与研发的轨枕钢丝用盘条先后获得天津市科学技术成
果和天津市科技进步三等奖；参与研发的管桩钢丝用盘条获得天津市科技进步三等奖，获得天津
市人民政府颁发的 2008 年度技术创新优秀项目一等奖；热处理钢筋获得国家科技部等 5 部委联合
颁发的“国家重点产品”称号；大直径钢丝被天津市科委等 4 部门评定为天津市自主创新产品。
公司技术研发团队核心人员拥有预应力行业内 30 余年的研发经验，可根据客户需要研发出相
应产品。公司先后开发了螺旋肋预应力钢丝、铁路轨枕用预应力钢丝、电杆用预应力钢丝、PCCP
管用预应力钢丝、高速铁路无砟轨道板用无粘结预应力钢棒、高速铁路无砟轨道板大直径螺旋肋
预应力钢丝、城市轨道交通用刻痕、螺旋肋预应力钢绞线、重载高速铁路货运通道连续梁用超大
直径预应力钢棒等产品，实现了预应力混凝土用钢材产品的系列化，满足下游客户不断增长的应
公司的技术研发优势不仅表现在预应力混凝土用钢材的生产上，还体现在在对预应力混凝土
用钢材生产用盘条的研发上，公司核心技术团队先后与国内多家钢铁企业合作开发高碳合金、低
碳合金无扭控冷索氏体化盘条，获得了丰硕的成果，开发出了一系列盘条产品，部分产品填补了
公司对客户的服务不但体现在对产品质量的追踪和服务方面，还体现在为客户改进其产品提
供解决方案及联合开发新产品方面。如 2002 年公司根据轨枕技术特点，利用自身的 Φ6.25mm 预
应力混凝土轨枕用螺旋肋钢丝产品，联合轨枕企业共同开发了 Y2-F 新Ⅱ型轨枕，公司研发的 Y2-F
新Ⅱ型轨枕调整了轨枕钢丝的排列结构和数量，在没有增加用钢量的前提下提升了轨枕的抗疲劳
性能和耐久性能，产品获得实用新型专利，成功应用到国内重货运通道朔黄铁路以及大秦铁路等。
在我国高速铁路各系统研发和生产过程中，公司配合国内轨道板生产企业加强相关技术的消
化吸收工作。公司研发的 CRTS I、II、III 型无砟轨道混凝土板用大直径预应力螺旋肋钢丝、无粘
结预应力钢棒等产品得到大量应用。其中，无砟轨枕专用钢棒等产品均处于国际领先水平，首先
在海外市场应用并得到认可，国内第一条高速铁路京津城际线上全部应用公司产品。
鉴于公司在预应力混凝土用钢材行业内的技术实力和专业性，公司主导和参与了多项国家标
准的起草包括《中强度预应力混凝土用钢丝》（GB/T 30858-2014）、《预应力混凝土用钢丝》（GB/T
5223-2014）、《预应力混凝土用钢绞线）、《预应力混凝土钢棒用热轧盘条》
公司在预应力混凝土用钢材行业拥有完整的产品线，产品分为预应力混凝土用钢丝、预应力
混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢绞线三个系列，各类产品的规格达到 170 多种，并且可以根据
客户需要进行定制生产。公司产品线的完整性，不但表现在产品种类齐全，而且各类产品的规格
也较为齐全，具备提供各种产品组合的能力。例如在铁路建设领域，公司可以提供包括钢丝、钢
目前公司拥有国内外先进的预应力混凝土用钢材自动化生产线，其中自主开发的第五代预应
力混凝土用钢丝自动化生产线实现了拉丝和稳定化热处理两个工序一体化，实现加热、温度及运
行速度闭环负反馈、恒张力拉拔、自动排线等电脑控制。生产速度快，并配有在线精确定尺装备，
公司技术人员凭借多年研发、生产实践，不断地引进、消化、吸收国外先进技术和工艺并加
以创新。在旋转模具的设计制造，钢丝表面润滑载体化学成分配伍及操作工艺，钢丝生产过程中
风冷、水冷等综合控冷工艺以及塑性变形均匀性，减少钢丝内应力，降低氢脆敏感性等工艺方面，
公司遵循“顾客至上，质量为本，技艺优先，追求更好”的质量方针。公司建立有严格的客户
反馈系统，不合格产品处置和纠正系统，这些系统的有效运作促进了公司产品的质量不断提升，
公司通过不断的产品和设备创新来稳步提升产品质量。公司发明的预应力螺旋肋钢丝从品
种、强度、使用性能方面，都优于传统的光面预应力钢丝或变形预应力钢丝，具备了握裹力强、
高效、节能、环保等优异的性能。此外，公司还成功研发并制造了中国第一台氢脆敏感性实验机，
公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，公司产品还获得了多国严格的认证，这些认证是公
司产品质量的体现，为公司产品出口全球提供了强有力的保证。通过认证的具体有挪威
亚 ACRS 认证、日本 JIS 认证、印尼认证、以色列认证、俄罗斯 GOST 认证等。
公司配备了用于从原材料到产成品全过程检验的全套实验检测设备。力学实验室配备有国内
先进的电子计算机控制电液伺服万能试验机、液压万能试验机 10~100 吨 15 台套，4~10mm 弯曲
试验机 8 台、3~10mm 扭转试验机 5 台。XL-350 型偏斜拉试验机 1 台，氢脆试验机 7 台，可满足
预应力产品标准要求的各项常规实验，拥有 SC-300 及 AUSC-300 型松弛试验机 3 台，其中
AUSC-300 型松弛试验机可满足澳大利亚实验标准要求 3500mm 试样长度的大型松弛试验机，在
满足预应力材料的松弛率测试同时完成材料实验中的微应变测试；成功研发并制造中国第一台氢
脆敏感性实验机，成为国内首家生产通过氢脆敏感性实验 PCCP 管用钢丝的企业；化学实验室配
置有日本岛津公司生产当今世界先进的 PDA-5500S 型光电直读光谱仪，碳硫分析仪，定氢，定氮
仪等；金相实验室配置有金相显微镜，和与之配套的金相预磨机、金相试样抛光机、金相镶嵌机、
洛氏硬度计等先进的质量检测设备，有效提高了产品的合格率，保证了公司产品质量的稳定和优
上述设备的检验检测项目涵盖了已知的国内外和行业标准的全部要求，能满足客户的实验检
测要求，确保了公司产品质量的稳定。另外公司质量技术部针对各个生产厂、车间、工艺流程的
各个阶段分别制定了全程受控、全部检验的过程控制措施，确保产品从原料投入、加工到产品出
厂及故障产品的返回，都能追溯到相应的质量责任人，营造了“质量就是企业生命”的氛围。
公司产品已经出口到世界上 70 余个国家和地区，在全球预应力混凝土用钢材料行业树立起
公司产品先后成功应用于国内外重大基础设施建设工程中，并成为国内知名基础设施建设企
在铁路市场，公司产品成功应用于国内京津城际铁路、京沪高速铁路、哈大铁路客运专线、
成灌铁路、津秦客专、京石武线和国外的土耳其阿菲永到锡瓦斯铁路、沙特首都利雅得到麦加铁
路、美国图森至诺佳丽斯铁路等线路中；在水利市场方面，公司产品成功应用于南水北调北京段
工程、沈阳大伙房引水工程、哈尔滨磨盘山引水工程、山西万家寨引黄入晋引水工程、深圳东部
引水工程和埃及亚力山大港输水管道工程；在高速公路方面，公司产品成功应用广甘高速公路 G15
标段、广南高速公路 GN-2 标段、邢汾高速公路邢台至冀晋界段工程、广深沿江高速公路工程、
越南河内到老街高速公路、马来西亚 DUKE 高速公路、丹麦奥胡斯公路等工程中，在桥梁工程方
面，公司产品成功应用于韩国仁川大桥、印尼马杜拉大桥、挪威奥斯陆桥梁等工程中。
铁路 中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公 京津城际铁路、京沪高速铁路、哈大铁路客
新疆国统管道股份有限公司、宁夏青龙管 南水北调北京段工程、沈阳大伙房引水工
水利 业股份有限公司、山东龙泉管道工程股份 程、哈尔滨磨盘山引水工程、山西万家寨引
雄厚的技术实力、完善的服务体系和超前的服务意识是公司能够提供优质服务的保证。与同
行业企业相比，公司在提供产品的同时，更多的是提供增值服务，公司的增值服务体现在售前服
售前服务主要为协助客户进行产品开发。公司凭借在预应力混凝土用钢材行业的丰富经验，
可深入了解客户的需求及发展趋势，协助客户改进或开发新产品，大幅度增加了客户的依赖性，
售后服务主要为寻求客户反馈的意见，并在客户使用产品的过程中进行全程跟踪，利用熟悉
产品的性能和应用领域知识的优势指导与协助客户。同时，公司也可以在出现问题的时候，及时
予以解决，防止工程延误，避免客户产生更大的损失，及时和细致的服务成为公司保持行业领先
非募集资金项目情况说明 III 型先张法无砟轨道板基地，拟用于供应京沈线建设所需的
预应力混凝土用钢材行业的产品种类较多，各种产品的进入门槛也不尽相同。普通预应力混凝
土用钢绞线、钢丝和钢棒的设备和生产工艺较为简单，进入壁垒较低；而高性能预应力混凝土用
钢丝和大直径高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线、和精品预应力混凝土用钢棒等的生产设备和
目前，行业内以中小企业居多，行业集中度不高。随着市场规范性的不断加强和市场竞争的不
断加剧，具有持续技术研发能力、产品质量稳定可靠、品种规格多、生产规模大、能为客户提供
随着预应力混凝土用钢材应用领域的不断扩大，其未来发展趋势向超高强度、大直径及耐腐
随着预应力钢材应用要求的不断增加，钢材强度也不断提升。其中，Φ7.0mm 以上的预应力
钢丝将超过 1,670MPa，大直径精轧螺纹钢筋将超过 1,100MPa，钢绞线MPa。目前，
高强度的预应力钢材已成为建筑工程领域用钢的重要材料，也是国家产业政策扶持的重点。
我国近年来，已突破大直径的高强度预应力钢丝和多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线 年年度报告
产技术。大直径钢丝在高速铁路中大量采用，大直径钢绞线将在大跨度桥梁、民用建筑、特种工
目前，解决钢材的耐腐蚀问题主要包括两种技术方案：一是在钢材表面增加涂镀层；二是采用
新型非金属材料。未来行业技术研究开发的重点领域包括镀锌钢绞线、环氧涂层钢绞线、锌铝稀
土合金镀层钢铰线、环氧涂层钢筋、不锈钢钢绞线等涂层钢筋材料，以提高预应力钢材的稳定性，
以公司首次公开发行股票并上市为契机，在上市后三至五年时间，继续秉持“代表中国、走向
世界”使命和“技艺领先、追求更好”的质量方针，在专注于上游专用原材料、中游生产工艺技术装
备和下游产品应用等全产业链领域的技术研究开发的同时，依托“河工大银龙高性能预应力金属材
料技术研究所”平台，加快河北工业大学及其能源装备研究院金属材料科研能力和新材料科技成果
的产业化步伐，进一步全面提升公司核心竞争能力和竞争优势地位，实现公司 “巩固和提升高性
能线材深加工领域全球领先地位向高性能金属材料研发制造领先企业”的发展目标，进一步提升
未来两年，公司将继续立足主营业务，以国家鼓励发展高性能钢材的上游产业政策为依托，
抓住下游铁路、公路、城市道路等基础设施建设持续稳定发展、水利建设跨越式发展和民用建筑
业高强钢筋应用以及国外新兴市场国家基础设施建设发展的契机，坚持“代表中国、走向世界”的
企业使命、坚持“技艺领先、追求更好”的质量方针，坚持“忠诚、奋进、创新、持续为客户创造价
值”的企业核心价值观，继续朝着“深受尊敬、行业龙头”的愿景目标奋进，不断提升和巩固公司的
公司将继续以铁路建设，特别是高速铁路建设为重点。在保持铁路建设市场领先地位的同时，
凭借多年来，特别是铁路安全排查后，经证明了的产品质量和品牌优势，开发新产品，拓展产品
公司将继续发挥水利建设跨流域和流域内水资源优化配置工程方面的技术影响力。借助多年
来，公司在我国大型关键重点骨干水资源跨流域输配和流域内优化配置工程PCCP、PCP管材行业
公司将继续坚持从创新技术到创新产品、再到创新市场的发展思路，凭借多年来集中、专业
经营预应力混凝土用钢材产品积累的雄厚技术开发实力和产品储备，积极开发各种适销对路的民
公司将继续坚持国内、国外两个市场协同发展的思路，凭借多年来在70多个国家和地区建立
公司将继续坚持自主创新的理念，持续在预应力材料技术、应用领域进行研发。同时，主动
利用外部资源，在高性能金属材料领域进行研发、储备，扩大公司产品范围，保证公司持续稳定
公司将大力推广CTRSIII型无砟轨道板的应用，郑徐客专大规模铺设公司的CRTSIII型轨道板，
将使公司大规模生产轨道板的经验将更加丰富，为将来夺取更多订单和抢占更大市场份额积累了
更多优势。伴随着中国高速铁路在国内的大量建设和走出国门的步伐，公司CRTSIII型板的应用也
2015 年，公司将积极开拓国内预应力市场，随着辽宁省重点输水供水工程的结束，东北及东
北亚市场是未来本溪银龙的主要市场，银龙股份及本溪银龙的市场运营资金将主要来自于自有资
本公司所处预应力混凝土用钢材行业的需求，主要取决于下游铁路、输配水工程、公路、桥
梁、输配电工程等基础设施及民用建筑、工业建筑、城市道路和桥梁以及井下巷道岩体锚固等工
程领域建设投资规模，本公司的主营业务及收入对政府基础设施建设投资规模存在一定程度的依
赖。在国民经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断调整，可能影响基础设施及其他建
筑工程投资规模和增速，将直接影响预应力混凝土钢材行业需求，并可能造成公司主营业务的波
公司主营业务收入境内销售中，铁路市场和水利市场销售收入占主营业务收入的比例较重，
为本公司主要市场，而铁路和水利基础设施建设投资主要以国家投资为主，本公司主营业务收入
对国家基础设施建设投资有一定的依赖。未来我国铁路和水利建设的发展方向及投资政策如果发
本公司及其子公司目前拥有 100 多项专利，公司申请中及处于有效期内的专利及其它核心技
术均为公司专有技术。该等核心技术表现为改进工艺诀窍、关键技术控制条件等，为公司自主研
发。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其它未申请专利的非专利技术亦不受专利法的
预应力混凝土用钢材行业集中度不高，整体竞争较为激烈，不同的应用领域竞争激烈程度有
所不同。在铁路、输配水工程等国家或者地区重点工程建设领域，由于事关公共安全和社会稳定，
招标方或承建方对供应商的产品质量、以往业绩、产能大小和售后服务能力等都提出了严格的要
求，该领域存在较大的进入壁垒，竞争激烈程度相对较小；在一般领域，竞争则较为激烈。报告
期内，本公司在国内铁路、水利市场的销售收入占主营业务收入的 40%以上，随着生产规模的不
2014 年公司出口业务收入占主营业务收入的比例为 32.73%，主要以美元结算为主，并有欧
自 2005 年 7 月以来，国家开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理
的浮动汇率制度。人民币相对美元、欧元和澳元已持续升值，人民币升值趋势对公司经营存在不
利影响。若人民币汇率持续升值或大幅度波动，将导致公司出现大额汇兑损益，对公司的营业利
随着本公司的资产和经营规模将快速扩大，人员也将会快速扩充。资产规模的扩大和人员增
加会使得本公司目前的经营管理体系和经营能力面临改进和提升的挑战。如果本公司不能适应业
务规模迅速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削
3.2.5.7 本溪银龙订单不足，有可能造成产能利用率下降，业绩大幅下降的风险。
本溪银龙为公司全资子公司，成立于 2012 年 12 月 7 日，目前拥有 10 条预应力钢丝生产线 万吨/年。设立本溪银龙的目的是为了缩短生产基地到东北市场的运输距离，节约运
输成本；同时依托本溪及周边钢铁冶炼企业的原材料供应优势。巩固、扩大公司在东北地区的市
2013 年、2014 年，本溪银龙主要履行公司与辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司签订《PCCP
管道用冷拉预应力钢丝的购销协议》及《PCCP 管道用冷拉预应力钢丝的购销协议（补充协议）》。
上述《PCCP 管道用冷拉预应力钢丝的购销协议》及《PCCP 管道用冷拉预应力钢丝的购销协议（补
充协议）》项下的管道用冷拉钢丝预计在 2015 年供货完毕。本溪银龙除上述供货约定之外，尚未
签署新的供货合同。如果 2015 年本溪银龙不能取得新的订单，存在着产能利用率下降，业绩大幅
银龙轨道公司成立于 2012 年，银龙公司持股 82%，银龙轨道于 2013 年在安徽省淮北市段园
工业集中区兴园路注册成立安徽分公司，经营范围为：双向先张预应力轨道板研发、生产、销售
及各种道岔和扣配件销售，目前该分公司已建设完工，开始为郑徐客运专线（郑州-徐州）批量供
应轨道板，截止目前银龙轨道公司尚未和其他项目签署供货合同，存在订单不连续的风险。
公司重视对投资者的合理投资回报，依据自己的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事
可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事
公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度
如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方
案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，
a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
1）、定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融
资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响
的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发
2）、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3）、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，如果有外部监事，外部监事应对利润分配
4）、董事会和监事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大
会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投
票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股
公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资
5）、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资
者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权
益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东大会
提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说
5）、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行
若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，并根据公司即时生效的股利分
配政策对回报规划作出相应修改，确定该时段的公司分红回报计划。公司制定未来三年股东回报
规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过
后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.3.2 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
公司非常重视环境保护工作，公司排放的主要污染物包括废水、废气、废渣，生产过程中会
产生一定的噪声。公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，
公司制定有《环境保护管理办法》。《环境保护管理办法》规定各生产车间、锅炉房为环境保
护责任第一主体，生产部环境保护主管人员负责环保工作计划、组织，对内监督检查、对外配合
环境保护行政主管部门的工作，生产副总经理、总经理负责环保工作相关计划、报告审批；同时
公司坚持以人为本的原则，重视公司团队建设，追求经济效益的最大化。在公司持续发展的
过程中，企业职工人数不断增加，职工收入稳步增长，公司积极为职工提供各种职业技能和安全
生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司高度重视安全生产，同时为员工办理意外
伤害保险；配发相应的劳动保护用品；对员工进行岗位操作培训，培训合格后正式上岗。
3.4.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（修订）》：
本公司依据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（修订）》将本公司基本养老保险及失业保险单
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》：本公司根据《企业会计准则第 30 号——
财务报表列报（修订）》将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行
（2）本报告期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
本期公司新设立合并范围内子公司一家，系本公司与自然人梁春永共同出资设立天津银龙高科
新材料研究院有限公司，注册资本 1,000.00 万元，其中本公司认缴货币出资 750.00 万元，梁春永
认缴货币出资 250.00 万元；截止 2014 年 12 月 31 日，银龙高科实际所收资本 40.00 万元。子公司天津
银龙高科新材料研究院有限公司已于 2014 年 4 月 10 日领取编号为 营业执照。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
证券之星估值分析提示银龙股份盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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